9月25日，陜西省高級(jí)人民法院與中國(guó)人民銀行陜西省分行聯(lián)合召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹近年來全省打擊治理洗錢違法犯罪工作開展情況。

　　洗錢是指通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為。

　　反洗錢和老百姓有什么關(guān)系?例如，電信詐騙分子騙取群眾血汗錢后，會(huì)通過復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)手段將贓款“洗白”;非法集資所得資金也會(huì)經(jīng)過設(shè)計(jì)的洗錢環(huán)節(jié)，以看似合法的形式進(jìn)入市場(chǎng)。這些行為使得普通民眾的財(cái)產(chǎn)安全面臨極大風(fēng)險(xiǎn)，一旦大量非法資金涌入正常經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，將引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)，損害廣大群眾的切身利益。

　　“五年來全省各級(jí)法院一審審結(jié)洗錢犯罪案79件86人，涉案金額13.72億元。”省高院副院長(zhǎng)趙合理表示。

　　中國(guó)人民銀行陜西省分行副行長(zhǎng)王鋼介紹，近年來，中國(guó)人民銀行陜西省分行配合反洗錢調(diào)查，追蹤涉案資金來源和去向，深挖洗錢犯罪線索，開展可疑交易監(jiān)測(cè)分析，發(fā)布洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示;深化源頭治理，踐行“風(fēng)險(xiǎn)成本”監(jiān)管理念，加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督指導(dǎo)，推進(jìn)特定非金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管和受益所有人信息備案。

　　下一步，全省法院將聚焦打擊重點(diǎn)，堅(jiān)持精準(zhǔn)打擊、從嚴(yán)懲處的司法方針，全方位、全鏈條打擊洗錢犯罪，持續(xù)加大追贓挽損力度。同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化源頭治理，拓寬協(xié)同作戰(zhàn)領(lǐng)域，做實(shí)普法宣教，切實(shí)從源頭上預(yù)防和減少洗錢犯罪。

　　當(dāng)天還發(fā)布了5起陜西法院審理洗錢犯罪典型案件。

　　(記者 石喻涵)